за обнал 555 млн рублей в Калининградской области будут судить главу небольшой обнальной площадки

[shvindler]

В Калининградской области будут судить 31‑летнего жителя Гвардейского района - который обвиняется в обналичивании 555 млн руб. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления следственного комитета

Следствием установлено: в 2017–2021 годах обвиняемый входил в организованную группу из 11 человек. Участники создали около ста технических юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Соответственно открыли от их имени несколько сотен банковских счетов. Общая сумма обналиченных средств за все время превысила 555 млн рублей. Доход самого обвиняемого составил более 64 млн рублей

"Мозг фирмы" признал вину и заключил досудебное соглашение о сотрудничестве - давал показания о роли остальных участников группы. Уголовное дело по ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность совершенная организованной группой с извлечением дохода в особо крупном размере) с утвержденным обвинительным заключением уже направлено в суд. В отношении остальных десяти фигурантов продолжается следствие

 

[Ganove]

Общая сумма обналиченных средств за все время превысила 555 млн рублей

клиенты были и с "Большой России"? Калининградская область никогда не славилась большими доходами населения и высоким уровнем деловой активности

в то же самое время номиналов в каких регионах вербовали?
Калининградская обл-сть - практически Европа. Между Литвой и Польшей находится. Бывший немецкий регион - от прошлых хозяев хоть что то уцелело после ВОВ. По территории Калининградская обл-сть небольшая. Общая культура населения все же выше! Не думаю что там много маргиналов и много номиналов