Фрунзенский районный суд Петербурга вынес группе белых обнальщиков - которые успели обналичить свыше 900 млн рублей. Они начали работать в декабре 2016 года
Участники использовали подконтрольные юридические лица, которые не были осведомлены о преступных операциях. Схема была такой: безналичные средства клиентов направлялись якобы "на закупку оборудования" а заказчикам возвращалась розничная выручка наличными. За свои услуги группа обнальщики удерживали комиссию не менее 13%
Упомянутая площадка действовала до марта 2024 года. По данным следствия: обналичили более 908 млн рублей и заработали свыше 118 млн рублей
Двое фигурантов приговорены к 2,5 годам колонии общего режима. Суд зачел срок их нахождения под стражей - поэтому наказание считается отбытым. Еще четверо получили по четыре года условно. Также осужденных оштрафовали более чем на 7,7 млн рублей
Участники использовали подконтрольные юридические лица, которые не были осведомлены о преступных операциях. Схема была такой: безналичные средства клиентов направлялись якобы "на закупку оборудования" а заказчикам возвращалась розничная выручка наличными. За свои услуги группа обнальщики удерживали комиссию не менее 13%
Упомянутая площадка действовала до марта 2024 года. По данным следствия: обналичили более 908 млн рублей и заработали свыше 118 млн рублей
Двое фигурантов приговорены к 2,5 годам колонии общего режима. Суд зачел срок их нахождения под стражей - поэтому наказание считается отбытым. Еще четверо получили по четыре года условно. Также осужденных оштрафовали более чем на 7,7 млн рублей