Предполагаемых участников группы обнальщиков задержали в Ростовской области. Подозреваемые с 2020 по 2026 годы оказывали услуги по обналу денежных средств. Активно использовались платежные реквизиты зарегистрированных "технических" юридических лиц а также индивидуальных предпринимателей. Предполагаемая сумма оборота денежных средств в течении шести лет составила около одного миллиарда рублей
В отношении двух (самых активных) членов группы возбуждены уголовные дела по ч.1 ст.187 Уголовного Кодекса РФ. Один из обнальщиков находится под стражей, другой - под домашним арестом. Итоговое количество подозреваемых, у кого были проведены обыски - в первоисточниках не сообщается
В отношении двух (самых активных) членов группы возбуждены уголовные дела по ч.1 ст.187 Уголовного Кодекса РФ. Один из обнальщиков находится под стражей, другой - под домашним арестом. Итоговое количество подозреваемых, у кого были проведены обыски - в первоисточниках не сообщается