Неподкупные сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Псковской области пресекли деятельность семейной пары - проживающей в деревне Подосье Псковской области
Ключевую роль в "семейном предприятии" играла 42-летняя женщина. Используя счета образованных ею и мужем ИП - она помогала организациям выводить доходы. Ушлая жена возложила на своего законного супругу обязанности курьера а также выполнение иных поручений (в частности непосредственно снятие денежных средств со счетов)
По предварительным данным: за период с января 2024 по февраль 2026 года подозреваемая обеспечила обналичивание через банкоматы Пскова около 119 млн рублей. При этом руководители не менее 10 компаний-клиентов не смогли пояснить правоохранителям суть совершенных с нею финансовых сделок. За свои услуги семейная пара удерживала комиссию в 14–15% от суммы каждой операции - заработав таким образом за обозначенный период более 16 млн рублей
Счастливые супруги были задержаны при силовой поддержке бойцов регионального управления Росгвардии. В отношении них возбуждено уголовное дело по признакам преступления предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ. В настоящее время фигуранты находятся под домашним арестом
Войдите или зарегистрируйтесь для ответа.
Ключевую роль в "семейном предприятии" играла 42-летняя женщина. Используя счета образованных ею и мужем ИП - она помогала организациям выводить доходы. Ушлая жена возложила на своего законного супругу обязанности курьера а также выполнение иных поручений (в частности непосредственно снятие денежных средств со счетов)
По предварительным данным: за период с января 2024 по февраль 2026 года подозреваемая обеспечила обналичивание через банкоматы Пскова около 119 млн рублей. При этом руководители не менее 10 компаний-клиентов не смогли пояснить правоохранителям суть совершенных с нею финансовых сделок. За свои услуги семейная пара удерживала комиссию в 14–15% от суммы каждой операции - заработав таким образом за обозначенный период более 16 млн рублей
Счастливые супруги были задержаны при силовой поддержке бойцов регионального управления Росгвардии. В отношении них возбуждено уголовное дело по признакам преступления предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ. В настоящее время фигуранты находятся под домашним арестом
Войдите или зарегистрируйтесь для ответа.
