Европейская полиция ликвидировала крупную подпольную сеть по отмыванию денег и обмену криптовалюты, организованную гражданами России и Украины. Нелегальный финтех-проект работал как швейцарские часы прямо в сердце Европы, ежемесячно перекачивая более 3 миллионов долларов.
Клиенты получали наличные или криптовалюту с минимальными вопросами о происхождении средств, в то время как организаторы обеспечивали анонимность транзакций через сложные каскады кошельков и офшорные счета.
Сейчас оба организатора находятся под стражей. Им предъявлены обвинения в незаконной банковской деятельности, отмывании денег в особо крупном размере и создании преступной группы. Следствие проверяет их связи с международными синдикатами.
Масштабы теневого бизнеса
Совместная операция правоохранителей завершилась серией громких арестов и обысков. Улов силовиков впечатляет:- Наличность: Изъято более 5 миллионов долларов в разной валюте.
- Криптоактивы: Заблокировано и конфисковано порядка 3 миллионов долларов в цифровых монетах.
- Имущество: Под арест попали элитная недвижимость, роскошные автомобили премиум-класса и дорогая техника, приобретенные на «грязные» доходы.
Как работала схема
Несмотря на геополитическую напряженность на родине организаторов, дуэт успешно объединил усилия ради криминального бизнеса. Обменник обслуживал клиентов, желавших обойти традиционный банковский комплаенс, санкции и налоговый контроль.Клиенты получали наличные или криптовалюту с минимальными вопросами о происхождении средств, в то время как организаторы обеспечивали анонимность транзакций через сложные каскады кошельков и офшорные счета.
Сейчас оба организатора находятся под стражей. Им предъявлены обвинения в незаконной банковской деятельности, отмывании денег в особо крупном размере и создании преступной группы. Следствие проверяет их связи с международными синдикатами.
