Масштабный удар по теневому финансовому рынку: в «Москва-Сити» накрыли сеть криптообменников с оборотом в миллиарды рублей
Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) провели спецоперацию в деловом центре «Москва-Сити», в ходе которой пресекли деятельность сети нелегальных криптообменников. Было задержано более 20 человек.Суть схемы и связь с мошенниками
По данным Центра общественных связей (ЦОС) ФСБ, через ликвидированные площадки украинские мошеннические колл-центры выводили за рубеж похищенные у россиян средства.- Роль курьеров: Задержанные участники схемы (молодые люди в возрасте от 18 до 25 лет, завербованные через соцсети и мессенджеры из разных регионов) забирали наличные у обманутых граждан — в том числе у пенсионеров.
- Конвертация: Деньги доставлялись в «Москва-Сити», где переводились в криптовалюту.
- Трафик: Криптовалюта уходила на кошельки кураторов на Украине.
Масштабы теневого бизнеса
Как сообщает Telegram-канал Baza, через разоблаченный узел в «Москва-Сити» проходили колоссальные суммы:- Оборот составлял около 1 миллиарда рублей в месяц (показатели суточного оборота оценивались в пределах 1–2 миллионов долларов).
Последствия для фигурантов
Многие задержанные — это молодые люди без профильного финансового образования, которые польстились на обещания «легких денег» в мессенджерах. Они заявляли, что не осознавали всей тяжести последствий.Тем не менее, возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере»). Фигурантам грозит наказание до 10 лет лишения свободы. В настоящее время они находятся на допросе, проверяется их причастность к другим аналогичным эпизодам.
